尊敬的股东您好：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际需求，决定于2022年9月16日上午9时在公司三楼会议室召开2022年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、召开时间: 2022年9月16日上午9时
2、会议地点:公司三楼会议室
3、召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长
二、会议主要议程:
1、审议《关于公司拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于公司向关联方提供财务资助的议案》
以上议案已由公司第三届董事会第二次会议审议通过。
三、会议出席人：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2022年9月9日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
四、会议登记事项：
1、登记时间：2022年9月16日8时-9时
2、登记地点：公司前台
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；
（2）法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、营业执照（复印件）、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
（3）股东由代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
联系人：王利夫
电话：024-23605333
邮箱：jqltz@jqlgf.com
地址：辽宁省沈阳市皇姑区巴山路48-2号
2、会议费用
本次会议会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此通知。
金麒麟新能源股份有限公司
董事会
2022年8月29日
